Anagrafe dei Rapporti

Outsourcing Anagrafe Rapporti Holding e altri operatori finanziari

L’Anagrafe dei Rapporti è un archivio di dati raccolto dall’Anagrafe Tributaria per permettere all’Agenzia delle Entrate di avere una situazione chiara e completa sui rapporti finanziari in essere con i contribuenti.

Gli Intermediari Finanziari sono tenuti a comunicare con cadenza mensile i rapporti aperti o chiusi nel mese precedente alla piattaforma SID.

Chi deve effettuare la comunicazione?

La comunicazione è a carico degli operatori finanziari indicati all’articolo 7, sesto comma, del Dpr 605/1973, tra i quali figurano Banche, Holding, Intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio ed ogni altro operatore finanziario.

Quali dati devono essere trasmessi?

I dati da comunicare sono distinti in mensili ed annuali.

I dati mensili sono quelli relativi ai rapporti continuativi, alle operazioni extra-conto e le anagrafiche ad essi collegate.

I dati annuali sono relativi all’anno di esercizio precedente e contengono le informazioni sui saldi dei rapporti, movimentazioni, giacenza media annua ed altri dati contabili.

Come vengono trasmessi i dati?

L’invio effettivo dei dati verrà effettuato generalmente tramite PEC alla quale andranno allegati i file crittografati tramite SID Gestione Flussi Monitoraggio Fiscale e contenenti le informazioni.

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